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Database of national labour, social security and related human rights legislation
Panama (348) >
| Name: | Ley núm. 70, de 31 de enero de 2019, que modifica el Código Penal y dicta otras disposiciones |
| Country: | Panama |
| Subject(s): | Criminal and penal law |
| Type of legislation: | Law, Act |
| Adopted on: | 2019-01-31 |
| Entry into force: | |
| Published on: | Gaceta Oficial, 2019-02-01, núm. 28705-A, págs. 3-6 |
| ISN: | PAN-2019-L-108555 |
| Link: | https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=108555&p_lang=en |
| Bibliography: | Gaceta Oficial, 2019-02-01, núm. 28705-A, págs. 3-6 Asamblea Nacional  Panamá Ley (PDF) (consulted on 2019-06-11) |
| Abstract/Citation: | La ley en cuestión adiciona al Código Penal los artículos 254-A y 288-G al 288-J, que tratan de Delitos Contra el Tesoro Nacional. Asimismo, modifica los artículos 29 y 54 de la Ley 23 de 2015, que se ocupan de la obligación de los sujetos obligados financieros, los sujetos no obligados financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión de mantener actualizados todos los registros de la información y documentación; de resguardar, por un periodo mínimo de cinco años contados a partir de la terminación de la relación profesional, la información, documentación de la debida diligencia del cliente y beneficiario, así como los registros de las operaciones realizadas; y de comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, u operación tentativas, en las que se sospeche pudieran estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. |
| Amended text(s): |